Крупнейшая криптовалютная платформа Binance оказалась в центре нового скандала, связанного с соблюдением международных санкционных режимов. В конце 2025 года компания расторгла контракты как минимум с пятью специалистами отдела комплаенса, которые обнаружили подозрительные финансовые потоки. Согласно данным расследования, сотрудники выявили операции на сумму более 1 миллиарда долларов, предположительно связанные с организациями из Ирана.
Детали внутреннего расследования и увольнений
Увольнения в профильном подразделении биржи начались в конце 2025 года после того, как внутренняя проверка зафиксировала масштабные транзакции, идущие вразрез с политикой финансового мониторинга. Группа специалистов по борьбе с отмыванием денег (AML) предоставила отчеты о переводах, которые могли иметь отношение к иранским структурам, находящимся под санкциями. Иран является юрисдикцией с высоким уровнем риска, и взаимодействие с его резидентами строго ограничено международными регуляторами. Несмотря на значимость находки, руководство компании приняло решение о кадровых перестановках, что вызвало обеспокоенность у независимых наблюдателей.
- Объем транзакций: свыше 1 млрд долларов США.
- Период увольнений: четвертый квартал 2025 года.
- Причина: выявление связей с подсанкционными иранскими организациями.
Контекст регуляторного давления на Binance
Текущая ситуация осложняется тем, что менее двух лет назад биржа уже прошла через масштабное разбирательство с властями США. В рамках урегулирования обвинений в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег компания выплатила рекордный штраф в размере 4,3 млрд долларов. Новые инциденты ставят под сомнение эффективность обновленных систем внутреннего контроля. Напомним, что после соглашения с регуляторами Binance находится под усиленным надзором государственных мониторинговых групп.
Ситуация вызывает серьезные вопросы относительно реальной приверженности компании соблюдению нормативных требований в условиях жесткого государственного надзора — отмечают эксперты издания Fortune в своем материале.
Данный инцидент может спровоцировать новые проверки со стороны финансовых регуляторов и усилить давление на сектор цифровых активов в целом. Способность Binance поддерживать прозрачность операций и строго следовать протоколам комплаенса станет ключевым фактором для сохранения её позиций на глобальном рынке в 2026 году.