Семейный офис Чен Чи и три связанные с ним компании в Сингапуре подали прошение о частичном снятии средств, замороженных местными властями в прошлом месяце. Этот шаг направлен на обеспечение операционных потребностей на фоне продолжающегося дела, связанного с обвинениями в транснациональной преступности и отмывании денег.
Запрос на ограниченное снятие средств
По имеющимся данным, семейный офис Чен Чи и аффилированные с ним структуры обратились в суд с просьбой о разморозке части активов. Основная цель этого прошения — покрыть неотложные финансовые обязательства, включая задолженности по заработной плате, оплату юридических услуг и сборов, а также расходы на аренду, коммунальные услуги и другие операционные издержки. Это указывает на попытку поддержать текущую деятельность компаний, несмотря на заморозку активов. Компании намерены получить судебный приказ на разморозку средств, хранящихся на счетах в Malayan Bank и Revolut Ltd.Санкции США и обвинения в преступной деятельности
Ситуация вокруг Чен Чи обострилась в октябре текущего года, когда он, его камбоджийский конгломерат Prince Holding Group, а также ряд связанных с ним лиц и компаний, были включены в санкционный список Министерства финансов США. Американские власти обвинили 37-летнего предпринимателя в руководстве транснациональной преступной группировкой. Эта группировка, как утверждается, занималась организацией широкомасштабных мошеннических операций в интернете, присвоением средств у жертв по всему миру и отмыванием миллиардов долларов. Кроме того, Казначейство США выдвинуло против Чен Чи обвинения и конфисковало 15 миллиардов долларов в биткоинах, которые, как сообщается, находились под его контролем. Эти действия подчеркивают серьезность обвинений и их глобальный характер.Заморозка активов в Сингапуре
В конце октября сингапурские власти также предприняли решительные действия, заморозив активы, связанные с Чен Чи и Prince Group, на общую сумму, превышающую 150 миллионов сингапурских долларов. Список замороженных активов включает в себя- Недвижимость
- Автомобили
- Банковские счета
Поданное прошение о частичной разморозке средств подчеркивает сложность ситуации и продолжающиеся юридические баталии вокруг активов Чен Чи. Развитие событий будет зависеть от решений сингапурских судебных органов, которые рассмотрят запрос с учетом всех обстоятельств дела и обвинений, выдвинутых против Чен Чи.