Правоохранительные органы провели масштабную операцию по пресечению деятельности нелегальных сервисов по обмену цифровых активов, базировавшихся в деловом центре «Москва-Сити». По предварительным данным, через обнаруженные нелегальные криптообменники ежемесячно проходили денежные средства в размере около 1 миллиарда рублей. Операция стала частью усилий регуляторов по контролю за теневым сегментом рынка криптовалют в России.
Детали расследования и деятельность компании Donald-capital
В центре внимания следователей оказалась компания «Donald-capital», а также ряд других организаций, предоставлявших услуги по конвертации активов. Основным направлением деятельности данных структур был обмен стейблкоинов USDT (Tether) на наличные российские рубли. В офисах компаний проведены обыски, в ходе которых были изъяты документация и технические средства, использовавшиеся для проведения транзакций.
- Основной актив: стейблкоин USDT, привязанный к курсу доллара США.
- Ежедневный поток клиентов: не менее 30 человек в каждом пункте.
- Средний суточный оборот: от 1,5 до 2 миллионов рублей на одну точку.
- Локация: башни бизнес-центра «Москва-Сити».
Методы работы и правовые последствия
Согласно показаниям задержанных сотрудников, работа велась в закрытом режиме, при этом спрос на услуги оставался стабильно высоким. Стейблкоины часто используются для трансграничных переводов и сохранения капитала, что делает подобные обменные пункты востребованными в условиях ограничений на традиционные банковские операции. Однако отсутствие лицензий и несоблюдение процедур KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег) переводит такую деятельность в зону ответственности уголовного законодательства.
Сотрудники и руководители обменных сервисов в настоящий момент находятся на допросах. Правоохранители устанавливают личности бенефициаров и возможные каналы легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Данный инцидент подчеркивает сохраняющиеся риски использования внебиржевых (OTC) площадок в криптоиндустрии. Ожидается, что на фоне подобных дел государственное регулирование отрасли в 2026 году станет еще более жестким, а требования к прозрачности финансовых потоков в сфере цифровых финансов — максимально строгими. Правоохранительные органы продолжают проверку других офисов в «Москва-Сити» на предмет аналогичных нарушений.